某银行反欺诈操作手册
流程介绍:
1.前期准备:先审核进件资料及初审表内容,将前期准备工作的相应信息填入以下有下划线的括号中;
2.前期准备中发现有可疑拒单点(如可能涉及规避行业),可通过单位电话、担保人电话或同事电话进行信息套取;
3.前期未发现拒单疑点,则依次拨打114、单电、担保人电话及客户本人电话;
4.注:单电及担保人电话可根据接听者的身份(如财务、生产管理、销售管理等)添加相关信息的询问。
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