?特币等数字资产早期主要被?于从暗?购买毒品，假钞等违禁物品。现在，随着区块链技术的逐渐成熟，?特币作为主流数字资产，成为许多?追捧的价值标的，也延伸出了更多的使?场景，?法交易已不再是其主流?途。但是，PeckShield 通过对??地址和交易深?剖析发现，违法交易还普遍存在于数字资产交易中，且绝对规模仍在不断扩?中。
 

PeckShield 安全团队全?梳理了近?年使?数字资产进?的“?法或未受监管”的交易现状，并深?分析了以下三??的数据：

重?安全事件和损失情况： PeckShield 统计发现： 2017年共发???安全事件11起，共计损失2.94亿美元； 2018年共发???安全事件46起，共计损失47.58亿美元。 2019年共发???安全事件63起，总共损失达到了76.79亿美元。

暗?市场交易规模： 截??前，运? TOR 协议的暗??站已有6万个左右，其中?约?半从事?法交易。暗?市场中的交易需求?常?，不断有?型?市被关闭，但很快?会有新的?市涌现出来，其总交易额还在不断增?。 2018年流?暗?的?特币总数为33万枚， 2019年为54万枚，按交易时价计算，总?额分别是21亿美元和39亿美元。

国际间未受监管资?流动情况： 以数字资产作为载体的资?在国际间的流动已经?常巨?，但不同国家对?特币等数字资产的法律界定还很模糊，意味着这些流动资?并未受到合理、合规的监管。
 

PeckShield 安全团队深?研究发现， 2017年通过数字资产从中国流到国外的资?总为101亿美元， 2018年为179亿美元， 2019年为114亿美元，三年总额超出中国3万亿美元外汇储备的1%。

今年以来，各国政府及国际机构开始研究如何监管这些数字资产，?如， 2019年6?， FATF作出规定，要求从2020年6?开始，数字资产服务商必须对?额超过1,000美元/欧元的交易报备。

目录：

1.背景介绍和研究?法
2. 安全事件统计及典型案例
3. 暗?市场数字资产流向
4. 未受监管的全球数字资产流向
5. 结论