雅安农商行违反征信、个人信息、反洗钱规定 被罚188万
移动支付网2021/12/23 14:14:35

中国人民银行雅安市中心支行11月25日公布的一则行政处罚信息显示,雅安农村商业银行股份有限公司被警告,罚款188.1万元。其主要违法行为类型包括:

1.迟报投诉数据;

2.虚报、瞒报金融统计数据;

3.违反账户管理规定;

4.违反征信安全管理要求;

5.未经同意查询个人信息;

6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;

7.未按规定开展客户风险等级划分、调整工作;

8.先清算,后支付。

罚单显示,对征信相关责任人郑淦处以罚款0.4万元;对反洗钱相关责任人王小丽处以罚款3.5万元;对反洗钱相关责任人周博处以罚款1万元。


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