中国人民银行：2020年中国反洗钱报告
一、积极推进反洗钱国际评估整改
二、加强反洗钱制度和协调机制建设
三、进一步强化风险为本反洗钱监管
四、反洗钱监测分析工作取得积极成效
五、打击洗钱犯罪成效显著
六、部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作
七、更加深入地开展反洗钱国际合作
八、扎实开展反洗钱宣传培训
展开全文
展开全文
相关附件
下载地址加载中，如长时间未加载完成，请刷新此页面或点击这里加载
以上资料来源为网友上传或网络收集，版权归作者所有，仅供学习和研究使用，如有侵权，请联系我们更正（editor@mpaypass.com.cn）
相关资料
- 中国人民银行：金融数据安全 数据安全评估规范（征求意见稿）
- 中国人民银行：中央银行存款账户管理办法（征求意见稿）
- 中国人民银行：数字函证金融应用安全规范（JR/T 0234-2021）
- 中国人民银行：数字函证银行应用数据规范（JR/T 0235-2021）
- 中国人民银行办公厅等关于规范金融业开源技术应用与发展的意见（银办发〔2021〕146号）
- 中国人民银行关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见
- 中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发〔2021〕259号）
- 中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见
- 中国人民银行令〔2021〕第4号（征信业务管理办法）
- 中国人民银行等关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知（银发〔2021〕237号）
- 中国人民银行：中国普惠金融指标分析报告（2020年）
- 中国人民银行：人民币跨境支付清算信息交换规范（JR/T 0216-2021）
- 中国人民银行：支付信息统计分析报文规范（JR/T 0217-2021）
- 中国人民银行：金融信息系统加密服务的技术能力评价模型（JR/T 0222-2021）
- 中国人民银行：银行互联网渗透测试指南（JR/T 0232-2021）
- 中国人民银行：银行业第三方软件开发工具包（SDK）安全接入指南（JR/T 0231-2021）
- 中国人民银行关于印发《非银行支付机构重大事项报告管理办法》的通知（银发〔2021〕198号）
- 中国人民银行：中国数字人民币的研发进展白皮书
- 中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知（银发〔2021〕102号）
- 中国人民银行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》（银发〔2021〕176号）