- 中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知（银保监办发〔2021〕24号）
- 艾瑞咨询：2021年中国线下收单行业研究报告
- 中国支付清算协会关于加强特约商户管理 规范银行卡收单业务的风险提示
- CNNIC：第47次中国互联网络发展状况统计报告（2020年12月）
- 中国农业银行金融科技创新年度报告（2020）
- 移动支付网：2020数字人民币发展研究报告
- 中国银联：2020移动支付安全大调查研究报告
- 中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号）
- 中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知（银发〔2012〕199号）
- 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1号）
- 最高人民检察院印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》
- 中国人民银行令〔2021〕第1号：非银行支付机构客户备付金存管办法
- 腾讯金融研究院：未来金融白皮书
- 中国人民银行关于《非银行支付机构条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知
- 中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见（银保监发〔2019〕38号）
- 中国银保监会关于印发监管数据安全管理办法（试行）的通知
- 2020年中国金融科技人才现状与需求调研分析报告
- 中国银保监会、中国人民银行《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》（银保监办发〔2021〕9号）
- 中国银保监会办公厅关于印发消费金融公司监管评级办法（试行）的通知
- 中国支付清算协会：2020年移动支付用户问卷调查报告
- 电子社会保障卡服务渠道接入安全技术规范（1.0版）
- 电子社会保障卡服务渠道管理办法（试行）
- 中国人民银行关于《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知
- 中金国盛：中国金融标准检测认证白皮书（2020）
- ISACA：银行业IT治理最佳实践
- 中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知（银发〔2020〕327号）
- 永安在线：网络赌博支付洗钱产业链分析报告
- 中国人民银行：银行非现金自助服务终端设备技术规范（JR/T 0187-2020）
- 中国人民银行：基于大数据的支付风险智能防控技术规范（JR/T 0202-2020）
- 支付风险智能风控应用与评估指引
