甘肃省政府新闻办公室18日召开打击治理洗钱违法犯罪工作情况发布会，会上，中国人民银行兰州中心支行副行长马常青介绍说，2022年以来，该行组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动，指导金融机构新增及优化可疑交易监测模型643个、监测指标2300余条。全省人民银行共接收金融机构报送重点可疑交易报告310份，向公安等部门移送205起，其中20多起已立案，线索移送质量和转化成效明显提升。

同时，该行还以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，配合相关部门对50多起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查400多次，并挖掘洗钱犯罪线索，补充完善洗钱犯罪证据，为案件侦办提供全方位金融情报支持。