涉案金额超1350万!宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙
2023/12/11 15:19:55

12月7日,记者从宁夏固原市公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。

警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中,侦查人员发现原州区参与人员将资金转入陈某甲、陈某乙、林某丙等人账户,通过数据分析研判,以林某甲、林某乙为首的“跑分”洗钱犯罪团伙“浮出水面”。

为尽快破案,原州区警方成立专案组,分组奔赴福建、广东、浙江、贵州等地,行程2万余公里,逐步摸清该犯罪团伙的组织构架及作案手法,并对相关嫌疑人员基本情况予以固定。

随后,专案组迅速开展收网抓捕行动,在网安等警种的支持和外省警力的协助下,一举捣毁以林某甲为首的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员20人。

经审讯,到案犯罪嫌疑人均如实供述其以高额回报为利,收购、出售、出租银行账户,帮助犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得、将资金转移的违法犯罪事实。目前,涉案犯罪嫌疑人均已被采取强制措施,案件正在进一步侦办之中。

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