2月23日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2023年10月更新的名单，黑名单不变，仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。灰名单有较大变化，新增肯尼亚、纳米比亚，移出巴巴多斯、直布罗陀、乌干达、阿联酋。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份，之前会有一定的审查截止日期；但现在FATF提供了更高的灵活性，各个国家可以自愿报告进展情况。喀麦隆、海地、叙利亚、越南和也门选择推迟报告，所以本次名单这些国家也是维持去年10月的情况。FATF也特别提示，这些国家仍然存在于灰名单，可能不会反映本地的最新状态。

在本次更新之后，灰名单国家也从2023年10月的23个，下降到21个。

以下为灰名单：

1. 保加利亚
2. 布基纳法索
3. 喀麦隆
4. 刚果民主共和国
5. 克罗地亚
6. 海地
7. 牙买加
8. 肯尼亚
9. 马里
10. 莫桑比克
11. 纳米比亚
12. 尼日利亚
13. 菲律宾
14. 塞内加尔
15. 南非
16. 南苏丹
17. 叙利亚
18. 坦桑尼亚
19. 土耳其
20. 越南
21. 也门

肯尼亚与纳米比亚承诺未来会在反洗钱上进行提升。

肯尼亚方面。2024年2月，肯尼亚做出高层政治承诺，将与FATF和ESAAMLG合作，加强其AML/CFT制度的有效性。自2022年9月通过MER以来，肯尼亚在MER建议的一些行动方面取得了进展，包括修订其反洗钱/打击资助恐怖主义立法，使其框架更符合FATF的建议，以及建立案件管理系统管理其国际合作请求。肯尼亚将通过以下方式努力实施其FATF行动计划：

(1)完成反洗钱风险评估，并以一致的方式向主管当局和私营部门提交NRA和其他风险评估的结果，并更新国家反洗钱/打击资助恐怖主义战略；

(2)改善对金融机构和DNFBP的基于风险的AML/CFT监管，并采用VASP许可和监管的法律框架；

(3)加强金融机构和非金融机构对预防措施的了解，包括立即增加STR备案和实施TFS；

(4)指定一个机构来监管信托并收集准确和最新的受益所有权信息，并对违反法人和安排的透明度要求的行为采取补救措施；

(5）提高金融情报产品的使用和质量；

(6）根据风险加大洗钱、恐怖融资调查和起诉力度；

(7)使TFS框架符合R.6和R.7并确保其有效实施；

(8)修订非营利组织监管和监督框架，以确保缓解措施基于风险，并且不会扰乱或阻碍合法的非营利组织活动。

纳米比亚方面。2024年2月，纳米比亚做出高层政治承诺，将与FATF和ESAAMLG合作，加强其AML/CFT制度的有效性。自2022年9月通过MER以来，纳米比亚在MER建议采取的行动方面取得了进展，以确保主要利益相关者对洗钱/恐怖融资/PF风险达成共识，并改善国际合作。纳米比亚将通过以下方式努力实施FATF行动计划：

(1)通过增强人力资源和资源能力，根据监管风险评估工具进行非现场和现场检查，并对以下行为实施有效、相称和劝阻性制裁，加强基于反洗钱/反恐融资风险的监管：违反反洗钱/打击资助恐怖主义义务；

(2)通过检查和宣传加强预防措施，以确保金融机构和非金融机构立即实施强化的尽职调查措施以及与TF和PF相关的TFS义务；

(3)增加法人和安排的受益所有权信息的备案，并对违反BO义务的行为采取补救措施和/或采取有效、相称和劝阻性制裁；

(4)为金融情报机构提供充足的人力和财力资源以及培训，以改进运营和战略分析；

(5)改善金融情报机构和执法机构之间的合作，以加强金融情报在调查中的使用和整合；

(6)通过向参与洗钱和恐怖主义融资调查和起诉的当局提供充足的资源和有针对性的培训，增强其运作能力；

(7)展示地方执法机构有效调查和起诉洗钱/恐怖主义融资案件的能力；

(8)批准修订《国家反恐战略》。