济南公安:将建行列为反诈重点整治单位,限期整治3个月
2024/2/29 9:28:03

电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:

中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施办法》第五部分第(二)项之规定,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将“中国建设银行济南分行”列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,开展为期3个月的限期整治。

另外,在工作中发现,中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多;威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户过程中,存在开户审核把关不严,随意开设一类大额账户等问题。

上述问题反映了部分银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”行业监管主体责任落实不到位,银行卡办理管控工作存在漏洞。打击治理电信网络诈骗犯罪事关人民群众切实利益,各商业银行要切实履行监管主体责任,加强审核和管控,持续压降涉案银行卡数量,同公安机关一道,采取有力措施,切实保护人民群众钱袋子。

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