8月30日，人民银行山西省分行组织召开2024年山西省反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会。

会议选取洗钱罪案件办理及推动成效较好的临汾市监察委、阳泉市中级人民法院、晋城市人民检察院、晋城市公安局、人民银行晋城及长治市分行6家基层单位结合工作实际交流经验。省监察委、省高院、省检察院、省公安厅就打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况、存在的问题及下一步工作计划等作了发言及工作部署。省委政法委结合前期督导及我省工作实际进行了指导讲话，指出全省各级政法机关要提高政治站位，深刻认识加强反洗钱工作、依法惩治洗钱犯罪的重大意义；要立足我省打击洗钱犯罪的现状，加强问题研究和调研总结，切实提升办案质效；要进一步强化协作配合，积极推进“一案双查”，提高洗钱罪立案数量；要始终坚持治罪与治理并重，坚持“以案倒查”“以案促改”，提升全社会预防和打击洗钱犯罪的意识和水平。

最后，人民银行山西省分行党委委员、副行长邢毅总结回顾了2023年以来我省打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作进展情况，深入分析了当前反洗钱工作面临的国际形势及第五轮互评估工作要求，研究了当前全省工作存在的困难和问题，并提出五点工作建议。

一是进一步提高思想认识，深刻把握三年行动的重要意义。要进一步提高政治站位、加强重视程度，把打击治理洗钱违法犯罪工作作为政治大事、本职要事来抓，加强务实合作，将责任落到实处，避免各自“单打独斗”的情况出现。

二是进一步提升行动自觉，积极发挥成员单位的职能作用。要把打击治理洗钱违法犯罪与本单位、本系统的业务目标结合起来，紧跟洗钱犯罪新形势、新手法，锚定目标、有的放矢、重点攻坚，力争到今年底让大部分区县市都会办、能办、善办洗钱犯罪案件，持续把打击治理洗钱犯罪工作列入对下级单位业绩考核内容。

三是进一步发挥工作联动，形成惩治洗钱犯罪合力。各刑事司法部门要认真领会《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2024〕10号）精神，加强洗钱犯罪问题研究总结。公检法之间尽量做到全省统一裁判标准，适时发布典型案例或者指导性案例，为基层办案提供法律适用指导,确保刑法和司法解释得到正确实施。

四是进一步抓实重点类型案件，推动洗钱案件办理取得实质性成效。各执纪执法及司法部门要严格落实“一案双查”工作机制，及时发现、有效预防和惩治洗钱犯罪，坚持以审判为中心，强化洗钱刑事案件证据的收集、审查和运用。

五是进一步提高防控能力，不断健全防范治理的体制机制。行业监督管理部门要按照有关法律法规严格落实本行业领域反洗钱监督管理责任，进一步压实压细反洗钱义务机构的日常洗钱风险防控主体责任，增强洗钱风险识别和防控能力，健全反洗钱工作体系，督促义务机构发挥好反洗钱“第一道防线”的作用。