近日，AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）已成立一个内部加密货币工作组，以识别不遵守该国反洗钱法的加密ATM提供商并采取行动。

AUSTRAC发现，加密货币越来越多地被用于洗钱、诈骗和钱骡活动，越来越多的澳大利亚人成为诈骗分子的受害者。

为了采取预防措施，政府机构将确保提供加密ATM服务的数字货币交易所实施严格的做法，以最大限度地降低其机器被用于转移与欺诈活动相关的资金的风险。

加密货币ATM是犯罪分子洗钱的理想场所，因为它们易于访问，并且可以进行即时且不可逆转的转账。如果发现ATM无视反洗钱法，将受到经济处罚。

目前，澳大利亚共有1200台加密货币ATM机投入运营，另有约400家数字货币兑换提供商在AUSTRAC注册。

此前，由于政府不作为，该国的反洗钱和打击恐怖主义融资制度未能达到国际标准，有可能成为潜在的洗钱中心。

这一监管漏洞增加了澳大利亚被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”的可能性，可能会损害经济。

此外，国际透明组织澳大利亚分会(TIA)的一份报告强调，监管漏洞导致柬埔寨的非法资金流入澳大利亚，对房地产市场产生了重大影响。2019年至2023年期间，柬埔寨外国个人购买了118处房产，价值1.1亿美元。仅在2022年，就有超过5.16亿美元从柬埔寨转移到澳大利亚，这引发了人们对资金流动与柬埔寨整体财富不成比例的担忧。

这些因素促使澳大利亚采取行动。2024年5月，澳大利亚政府拨款7450万美元用于实施该国反洗钱/打击恐怖主义融资制度的改革，表明了解决金融系统滥用问题的决心。

这项预算分配使AUSTRAC能够实施新制度，协助行业履行其义务，并提供全面的教育和指导，特别是针对新受到监管的实体。