数字支付公司Block因涉嫌加密货币合规和反洗钱不力被罚4000万美元
移动支付网 2025/4/11 9:29:54

据彭博社消息,数字支付公司Block近日与纽约监管机构达成4000万美元和解协议,事涉其Cash App平台合规问题。

纽约金融服务部(NYDFS)调查发现,Block旗下Cash App存在反洗钱(AML)和加密货币合规操作缺陷。监管机构指出,该公司涉嫌违反消费者保护法,客户尽职调查执行不力,且对高风险比特币交易筛查不足,可疑交易上报也存在延迟。

Block回应称,已配合NYDFS解决"主要涉及Cash App历史合规计划的相关问题"。


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