数字支付公司Block因涉嫌加密货币合规和反洗钱不力被罚4000万美元
据彭博社消息,数字支付公司Block近日与纽约监管机构达成4000万美元和解协议,事涉其Cash App平台合规问题。
纽约金融服务部(NYDFS)调查发现,Block旗下Cash App存在反洗钱(AML)和加密货币合规操作缺陷。监管机构指出,该公司涉嫌违反消费者保护法,客户尽职调查执行不力,且对高风险比特币交易筛查不足,可疑交易上报也存在延迟。
Block回应称,已配合NYDFS解决"主要涉及Cash App历史合规计划的相关问题"。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/3/28 14:12:17
- 移动支付网 | 2025/2/26 21:46:48
- 移动支付网 | 2025/1/16 10:03:56
- 移动支付网 | 2024/11/26 10:13:43
- 移动支付网 | 2024/11/25 16:39:31
- 移动支付网 | 2024/11/8 17:11:05
- 移动支付网 | 2024/10/18 11:48:13
- 移动支付网 | 2024/10/9 9:20:33
- 移动支付网 | 2024/8/5 9:34:08
- 移动支付网 | 2024/5/23 9:46:58
- 移动支付网 | 2025/4/9 10:14:29
- COINTELEGRAPH中文 | 2025/4/8 14:53:29
- 移动支付网 | 2025/4/8 9:20:41
- 移动支付网 | 2025/4/7 10:19:23
- 移动支付网 | 2025/4/2 14:33:00