参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，现就反洗钱AI模型建设及规则模型优化进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目名称：反洗钱AI模型建设及规则模型优化

二、项目编号：ZHJC2025GLJCKGGKb052

三、招标内容：反洗钱AI模型建设及规则模型优化 1项

说明：本项目中标1家供应商

四、投标人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）；

2.参加招标活动前三年内（2022年4月至今）（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

3.投标人未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.投标人诚信经营和诚信履约承诺书；

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6.投标人须拥有至少一个与“反洗钱人工智能类可疑交易监测模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“评分”、“可疑风险排序”、“智能排序”、“风险名单”或含义接近描述)、“反洗钱可疑案例排除意见生成模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“可疑报告”、“可疑排除报告”、“审核报告”、“审核意见报告”、“智能报告”或含义接近描述)、“反洗钱专家类模型”(合同标题需包含反洗钱，同时合同标题或内容包含以下关键字之一：“策略优化”、“交易监测指标优化”、“规则优化”、“模型优化”、“规则建设”、“规则体系建设”、“模型建设”或含义接近描述)中任一场景有关的模型实施案例，投标人须提供清晰可辨的合同复印件（可脱敏）并加盖单位公章；

7.不允许代理公司参与投标；

8.投标人须参加招标人组织的POC测试，如拒绝参加，视为自动放弃本次投标资格。

备注：1）本项目不接受联合体投标。

2）招标人将对投标人所投产品进行前期POC测试，请投标人2025年5月8日下午17:00前通过联系邮箱与测试联系人预约，测试联系人：周智伟；联系邮箱：zhouzhiwei@czbank.com。在2025年5月8日下午17:00前提供测试所需的安装包,同时指定1名授权人员作为投标人代表（须提供经投标人盖章的《POC测试结果确认授权委托书》，格式详见招标文件附件），POC测试的实施由招标人和投标人代表共同进行，招投标人双方须对测试结果确认负责，并在测试报告签字确认，POC测试报告须保密。POC测试中不满足项，不得分，部分满足项根据POC测试评分表要求确定不得分或部分得分。

五、获取招标文件的时间期限、地点、方式等：

1．时间：/至2025年6月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上审核后获取）。

2．地址（网址）：https://ccgp.szcgpt.czbank.com。

3．方式：供应商登录浙商银行数智采购平台https://ccgp.szcgpt.czbank.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

备注：获取截止时间之后不再允许潜在投标人获取招标文件。

六、投标截止时间和地点：

1．时间：2025年6月10日上午09:00:00（北京时间）

2．地点（网址）：浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）

七、开标时间及地点：

1．时间：2025年6月10日上午09:00:00（北京时间）

2．地点（网址）：浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com），现场开标地点为杭州市上城区民心路1号浙商银行总行1318会议室。

备注：本项目采用电子招投标，投标人无须派代表到开标现场递交纸质投标文件，但中标人须在中标后5个工作日内提供与电子投标文件一致的盖章纸质投标文件。

八、投标保证金：

投标保证金：人民币壹万元整

开 户 行：浙商银行营业部（杭州）

投标人应于2025年6月10日09:00:00前缴纳并到账。

保证金缴纳流程：投标人在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。投标人每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同投标人虚拟账户信息不一样。同一投标人不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息,附言备注项目名称，注意不要打错。

如线上缴纳保证金失败，请联系许先生，联系电话0571-87659622。

九、公告发布媒介：

本次招标公告在金采网（www.cfcpn.com）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、代理机构概不负责。

十、业务咨询：

1．招标人名称：浙商银行股份有限公司

地址：杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

联系人：季老师

联系电话：0571-88260758

2．招标代理机构名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼5楼512室

业务联系人：吴云飞、鲁佳滢

联系电话：13819478811、15267570815

招标代理机构异议联系人：陈贇

联系电话：13588738290