欧盟已将摩纳哥列入其认为洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单，将这个超级富裕的地中海公国与叙利亚、缅甸和布基纳法索等国并列。

欧盟委员会还将委内瑞拉列入高风险司法管辖区黑名单，同时将阿联酋和直布罗陀从名单中移除。俄罗斯再次被排除在更新名单之外。

由于人们对欧盟执委会的选择愈发猜测，该法案在经过近一周的延迟后才得以公布，但草案与上周流传并被POLITICO看到的草案完全相同。

这个问题极具政治敏感性。去年，议会（与欧盟理事会一样，有权对该名单提出异议）否决了首次将阿联酋从名单中移除的尝试，并否决了金融服务专员玛丽亚·路易斯·阿尔伯克基今年1月在闭门会议上提出的同一提案。

议员们还向欧盟执行机构施压，要求将俄罗斯列入黑名单。由于金砖国家联盟（俄罗斯是该联盟的成员之一）的反对，全球金融行动特别工作组去年未能将莫斯科列入黑名单。上周，捷克欧洲人民党议员卢德克·尼德迈尔在POLITICO看到的内部通讯中敦促欧盟委员会“认真考虑”将俄罗斯列入黑名单。

欧盟执行机构总体上与七国集团于1989年成立的金融行动特别工作组保持一致，因此也将摩纳哥列入了在打击洗钱方面存在不足但也承诺克服这些不足的国家名单。

据“全球马格尼茨基正义运动”组织称，谢尔盖·马格尼茨基揭露，数百万欧元与俄罗斯寡头欺诈行为有关的非法资金被存放在摩纳哥。尽管已报道此事，但尚未展开正式调查。

但摩纳哥入选，阿联酋却出局。

欧盟正在与美国竞争与直布罗陀达成贸易协议。在直布罗陀提交了书面承诺（据POLITICO报道），承诺加强与欧盟和欧洲刑警组织的司法合作，并派遣议会代表团访问阿联酋后，反对将其从欧盟中除名的呼声有所减弱。

但一些议员认为这还不够。例如，德国绿党欧洲议会议员拉斯穆斯·安德烈森认为“阿联酋的进展不足”，并于上周表示，与阿联酋达成贸易协议将允许“犯罪分子将非法资金重新汇入我们的金融体系”。

与此同时，西班牙中右翼政党对直布罗陀被除名表示不满。

多名官员表示，经过数周的非正式双边会谈以赢得支持后，阿尔伯克基专员预计将很快与立法者正式会面讨论此事。

新增的国家包括阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。被移除的国家包括巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、乌干达和阿联酋。