陕西凤翔农商银行因违反支付结算、国库、征信、反洗钱管理规定被罚48.3万元
7月2日消息,中国人民银行宝鸡市分行行政处罚信息公开表显示,陕西凤翔农村商业银行因违反支付结算、国库、征信、反洗钱管理规定,根据《人民币银行结算账户管理办法》、《金融违法行为处罚办法》、《征信业管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、2006年版《中华人民共和国反洗钱法》。合计处以警告及人民币48.3万元罚款。
同时,张**(陕西凤翔农村商业银行时任行长)因对陕西凤翔农村商业银行违反反洗钱管理规定负有直接责任,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条的规定,适用2006年版《中华人民共和国反洗钱法》,被处以1.75万元人民币罚款。
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