新加坡因洗钱案对包括瑞银、花旗和瑞士宝盛在内的多家银行和财富管理公司处以了该国历史上第二高的集体罚款，这起案件损害了新加坡的廉洁声誉，也给其财富管理行业蒙上了一层阴影。

九家金融机构共计被罚款2745万新元（2150万美元，约1.54亿人民币），这是自1MDB案以来罚款金额最高的一次，新加坡监管机构称，这九家金融机构在20亿美元洗钱丑闻中“控制措施执行不力且不一致”。

该案件与亚洲的网络赌博有关，导致10名中国公民被定罪，并在全岛范围内扣押了包括金条和豪华汽车在内的资产。

它给新加坡成为领先财富管理中心的雄心蒙上了一层阴影，并凸显了新加坡在向外国财富开放的同时执行严格的反洗钱规则所面临的挑战。

新加坡金融管理局金融监管副总裁何亨欣表示：“与其他主要国际金融中心一样，新加坡也面临洗钱风险。”

新加坡金融管理局将与金融机构密切合作，推动更一致地实施（反洗钱）措施。如果金融机构及其员工存在严重失职行为，新加坡金融管理局将毫不犹豫地采取坚决行动。

该监管机构在报告中表示，发现金融机构在对新客户进行洗钱风险评估、证实客户财富来源以及处理被自身系统标记为“可疑”的交易方面存在“缺陷”。

已被瑞银收购的瑞士信贷是单笔罚金最高的银行，高达580万新元。瑞银被罚300万新元，花旗被罚260万新元。

该监管机构还点名了大华银行和一些小型机构的高管和客户经理，理由是他们存在未能确定客户财富来源等问题。

大华银行表示“承认并接受新加坡金融管理局关于需要改进的领域的调查结果”。

该公司表示：“在过去两年中，我们采取了及时的补救措施，以解决全面内部审查后发现的缺陷，包括加强交易监控和客户尽职调查流程。”

资产管理公司Blue Ocean Invest表示，其“承认调查结果”，并“已采取措施加强内部政策和程序”。

三叉戟信托的一位发言人表示：“我们在整个检查过程中都与新加坡金融管理局进行了充分合作，并实施了针对违规行为的详细补救计划。”

LGT、瑞士宝盛银行和瑞银表示，他们也承认监管机构的调查结果，并在调查期间全力配合当局。

花旗新加坡的一位发言人表示，该银行“加强了客户入职和监控流程，并继续与当局密切合作，以保护金融体系的完整性并加强金融犯罪风险和控制措施”。