近日，香港警方宣布，在全港反黑行动中拘捕82名涉嫌洗钱及串谋诈骗的人士，冻结资产总额11.3亿港元，并检获900万港元现金及奢侈品。

该负责人表示，该团伙两年半来规模不断扩大，犯罪活动涉及非法赌博、贩毒、非法追债、诈骗等多个领域。

经过联合调查和深入情报收集，警方于周二(7月29日)对全市多家公司进行了突击检查。

被捕的82名嫌疑人包括55名男性和27名女性，年龄在19岁至78岁之间，因涉嫌洗钱和串谋诈骗而被捕。

其中，一名44岁男子被认为是洗钱集团的主谋，他委托家人、亲密女性朋友和骨干成员从事洗钱活动。

据报道，他控制的财产价值超过1亿港元，包括房地产、汽车、手表和虚拟资产。

这是首例涉及信托公司的洗钱案。

调查还发现了自2021年以来由黑社会团伙控制的一家信托公司涉及洗钱的计划。

经追踪，该集团在2022年至2024年期间进行了总额约396亿港元的交易，在21个月的时间里，该集团在不同银行开设了多个银行账户，将未知资产转入该公司的账户。

这些资金中有许多来自空壳公司，流入信托公司的账户，然后转入被认为是虚假账户的各种个人账户。

据称，这些资金被用于购买虚拟资产和支付信用卡费用，包括奢侈手袋、手表和珠宝。

当银行查询这些可疑的大额转账时，该公司会提交伪造的文件，使交易看起来合法。

调查进一步发现，这些伪造的文件包括据称与客户签署的信托协议。然而，这些信托协议充斥着错误，例如身份证号码和日期不正确。

警方周二突然突击搜查该公司位于九龙湾的办公场所，查获了110万港元现金及相关文件。

警方当场拘捕了八男两女，年龄介于二十七岁至五十九岁之间，其中包括董事和工作人员。

值得注意的是，被捕者中有一名合规官和一名洗钱报告官。

此外，警方还冻结了11.3亿港元的资产，并查获约826万港元现金及价值700多万港元的证据，包括1100多瓶酒、名表、珠宝、手袋、金饰、茶叶以及大量银行文件。

警方表示，行动仍在继续，不排除进一步逮捕的可能性。