近期，又有3家银行的科技部/网金部负责人因反洗钱问题被罚，涉及1家全国性银行和2家区域性银行。

10月17日，中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚信息显示，浙江龙泉农商银行因“违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”等8项违法行为，被警告，并被罚款303.36万元。同时，行内5人被罚。其中，时任该行财会科技部副总经理叶某颖对“违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被警告，并被罚款6万元。

9月30日，中国人民银行发布的行政处罚信息显示，浙商银行因“违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等7项违法行为，被警告，并被罚款295.99万元。

同时，行内7人被罚。其中，时任该行金融科技部总经理杨某正、时任该行网络金融部总经理史某文均对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，分别被罚款2万、1万元。

9月12日，中国人民银行金华市分行发布的行政处罚信息显示，浙江东阳农商银行因“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等2项违法行为，被罚款73万元。同时，行内2人被罚。其中，时任该行网络金融部、零售金融部总经理蒋某对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款2万元。

据《银行科技研究社》了解，“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”“未按规定履行客户身份识别义务”均涉及反洗钱范畴。今年已有多家银行的科技部/电子银行部/网络金融部/数字金融部负责人收到反洗钱罚单。