鲲鹏支付收央行罚单
3月2日,中国人民银行重庆市分行发布新罚单,重庆鲲鹏支付服务有限公司因以下11项违法行为被警告、通报批评,没收违法所得100.70317万元,并罚款813.65万元。同时,时任该公司市场部副经理戚某被警告并罚款5万元。
- 未按照规定设立分支机构;
- 未落实有关合规管理制度、内部控制制度、业务管理制度、风险管理制度、用户权益保障机制;
- 未按照规定与用户签订支付服务协议;
- 未按照规定处理电子支付指令;
- 未按照规定履行报告要求;
- 除非法买卖、出租、出借支付账户外,支付账户被违规使用;
- 未按照规定完成特约商户尽职调查;
- 未按照规定采取风险管理措施;
- 未按照规定完成特约商户持续风险监测;
- 未按规定公示相关事项;
- 将外包机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。

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