移动支付网：据英国《金融时报》调查，克里姆林宫支持的金融科技企业A7被曝出涉嫌大型洗钱骗局，该机构借助国际银行处理数十亿美元受制裁款项，资金流向俄罗斯国有企业。

A7对外宣传为可替代西方支付体系的创新方案，自2022年俄罗斯多家银行被移出SWIFT后，还被作为俄罗斯跨境进口支付的标杆服务商。实际上，A7依靠空壳公司与合作企业网络接入SWIFT，通过大规模伪造发票掩盖中介主体身份，利用SWIFT体系依赖汇款行开展客户尽调的监管漏洞绕开成员银行风控，累计流转资金超69亿美元。

数据显示，自2024年末A7成立至2025年8月，多家国际性银行账户涉及相关交易：香港渣打银行关联账户入账11亿美元，香港星展银行入账2.73亿美元，花旗集团客户涉及7400万美元，德意志银行欧洲分行客户涉及约1800万美元。A7还在阿联酋阿布扎比第一银行为17家实体开设账户，对外支付规模超18亿美元，同时使用摩根大通、星展银行账户开展业务。

阿布扎比第一银行表示，已识别并全部关停A7相关账户，并将推动对A7落实美、英、欧盟及联合国相关制裁。渣打银行、花旗集团、摩根大通、德意志银行均称恪守反洗钱相关制度，拒绝进一步置评。