巴西联邦区民事警察（PCDF）于11月5日启动代号Azzardo的专项打击行动，针对非法线上博彩及洗钱网络开展大规模调查。该团伙利用空壳公司、金融机构完成资金流转，涉案交易规模巨大，调查覆盖巴西联邦区以及圣保罗、戈亚斯、巴拉那、塞阿拉、北里奥格兰德五州。

本次行动共出动约200名警员，执行52项搜查扣押令。法院同步批准资产冻结裁定，冻结上限高达34.83亿雷亚尔，涉及64名自然人、120家法人主体，同时对100家注册企业实施工商登记暂停，并限制相关主体90天内新开银行账户。该冻结金额为司法裁定上限，不等于已经实际扣押、追回的资金。警方已实际冻结约28万雷亚尔加密资产，并在库里蒂巴查获一辆豪华车辆，同时调取大量电子设备、交易凭证用于资金溯源。

案件线索始于巴西财政部，财政部奖金与博彩秘书处发现一批线上博彩平台未取得联邦经营许可，随后将线索移交警方，调查周期已历时约5个月。不法分子依托巴西Pix即时支付系统收款，引导博彩用户将资金转入经营范围和赌博完全无关的空壳公司账户；大量空壳集中注册于巴西利亚Sobradinho、Ceilândia片区，多家公司注册地址、注册资本、联系电话高度雷同，注册时间集中在2026年2–7月，注册登记业务包括心理诊疗诊所、塔罗咨询等，实际经营地址为空置场地，用于掩盖非法博彩资金归集与分拆流转。部分资金还被转换成加密资产，进一步抬高资金穿透溯源难度。

本次调查最受行业关注的是巴西央行持牌直接信贷金融科技公司A55（A55 Sociedade de Crédito Direto）。警方资金核查显示，A55及其集团内账户承接来自涉案博彩平台的Pix支付，再向下游关联主体分流，相关链路资金流水合计约10亿雷亚尔；而整起非法博彩网络经空壳流转的交易金额约7.4亿雷亚尔。监管正在核查A55在资金处理过程中，是否履行反洗钱监测、可疑交易上报义务。值得区分的是，巴西央行早在2026年7月30日就公示拟撤销A55的直接信贷业务牌照，该前置程序和本次Azzardo行动的涉案调查相互独立，不能直接等同于A55已被认定在本次博彩洗钱案中存在违法。警方强调，本次限制措施仅针对A55自身涉案资金，未被调查的普通客户账户不受影响；截至报道发布时，A55尚未对外回应。

本次行动涉嫌罪名包括无证经营博彩、洗钱、欺诈、虚假工商登记、参与犯罪组织。首轮行动暂未签发逮捕令，警方仍在持续追溯资金链路，排查更多关联交易与实际控制受益人。相关事实目前仅为调查指控，尚未经过法院终审判决认定有罪。