电诈团伙利用数字货币“洗白”310万!
羊城晚报付怡2020/5/19 9:28:43

随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范和力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向,骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结,想尽办法转移赃款。

近日,广州白云警方打掉了白云区首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批,斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

投资10万返4万?追投300万全落空

A先生算是个小有所成的生意人,经常关注一些投资相关的消息。2019年11月,A先生在浏览某微信公众号推文的时候,扫码加入了一个投资微信群,群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。

A先生关注了一段时间以后,被境外炒比特币的投资“项目”所吸引,于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式,在今年1月,A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。

这笔钱投下去后,A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”:最高的时候,10万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资,短短不到一个月的时间,A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。

2月底,A先生突然被平台通知,他投资的项目“爆仓”了,钱款大幅亏损。同时他还发现,平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来,自己是遇到了电信网络诈骗,于是立即向警方报案。

310万赃款,被“洗钱”团伙“洗白”

白云警方接到A先生报案后,立即组成专案组全力展开调查。A先生最高一笔转账资金达人民币100万元,通过对这笔资金去向的追查,警方发现,诈骗分子在得手后,迅速将资金分成数笔转入多个账户,再从这些账户转到其他账户,一层层流转,以此混淆警方视听,隐蔽资金的真正去向。

通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判,警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区,很可能是有团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证,警方逐步摸清了一个以彭某腾(男,39岁)、彭某利(男,28岁,均为广东人)为首的“洗钱”团伙。

4月底,白云警方根据线索,组织警力兵分五路,分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案,缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批,成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

涉案物品 付怡摄

经办此案的民警彭警官介绍,彭某滕于2008年数字货币交易兴起时,曾做过一段时间的数字货币买卖,被抓时,彭某腾除了“洗钱”,并没有正当职业,平时游手好闲。

数字货币“洗钱”的套路

嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:

在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。

接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。

根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间,就获利人民币30余万。

目前,警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留。彭警官介绍,A先生投资的平台实际上诈骗团伙制作的假网站和假APP,看上去与正规投资平台十分相似。“在骗取一两个事主较大额资金后,他们就会把网站和APP关闭,骗下一个事主时,再开发新的网站和APP。”以此逃避警方的侦查。案件仍在进一步侦办中。

今年以来白云已抓获电信网络诈骗嫌疑人200余人

今年以来,广州白云警方严格贯彻落实打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚战的相关工作部署,严打涉疫情电信网络诈骗犯罪活动。截止目前,共破获电信网络诈骗案300余宗,抓获涉案犯罪嫌疑人200余人,同时缴获涉案手机、电脑、银行卡等物品一大批,有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

同时,白云警方组建的反诈小组,通过资金处置、广泛宣传、及时劝阻三个方面同时推进,落实市、区、所三级联动预警劝阻机制,完善反诈中心和派出所、指挥中心在劝阻方面的联动工作机制。今年1-4月,共成功止付电信网络诈骗涉案账号近6670余个,冻结账号7288个,冻结资金8381万余元。经过认真细致的审查核实,先后办理原路返还群众被骗金额65万余元,在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时,也及时为部分被骗群众挽回了经济损失。


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