成都银行及三名责任人因反洗钱不力被央行罚款超百万
移动支付网2020/7/22 14:49:28

近日,中国人民银行成都分行营业管理部发布新罚单,成都银行股份有限公司(下称“成都银行”)因存在未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易的违法行为被罚款104万元。而3名直接责任人员被合计罚款8.6万元。

据该行官网介绍,成都银行成立于1996年12月,于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行。目前,成都银行注册资金36.12亿元,在岗员工5600余名,下辖重庆、西安、广安、资阳、眉山、内江、南充、宜宾、乐山、德阳、阿坝、泸州、天府新区13家分行和31家直属支行(部)、190余家营业网点。截至2019年末,成都银行总资产5583.86亿元,各项存款3867.19亿元,各项贷款2318.98亿元。

同时被罚的还有华夏银行股份有限公司成都分行(下称“华夏银行”)因存在报入金融信用信息基础数据库的信息不完整、不准确;未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息的违法行为被罚款5.6万元。而1名直接责任人员被罚款1.6万元。

据该行官网介绍,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易,成为全国第五家上市银行。截至2019年末,华夏银行实现营业收入847.34亿元,同比增长17.32%,增速创三年新高;归属于上市公司股东的净利润219.05亿元,同比增长5.04%。同时,该行2019年信息科技投入26.56亿元,同比增长36.91%。(详情见:华夏银行信息科技投入26.56亿形成“6+1”组织架构

目前,华夏银行已在全国116个地级以上城市设立了42家一级分行,73家二级分行,营业网点总数达1025家,员工人数3.87万人。


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