8月18日，中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易3项违法行为，被处罚款330万元。

与此同时，8名相关责任人总计被罚24万元。

时任中信银行杭州分行公司银行部总经理陆亚明，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚2万元；

时任中信银行杭州分行数字金融部总经理宋益文，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任，被罚7万元；

时任中信银行杭州分行个人信贷部总经理兼零售银行部总经理黄自强，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚8万元；

时任中信银行杭州分行国际业务部总经理徐晰，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚2万元；

时任中信银行杭州西湖支行行长王烈锋，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万元；

时任中信银行杭州玉泉支行行长陆学军，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万元；

时任中信银行杭州分行合规部总经理陆宇彤，对未按规定报送可疑交易报告负有责任，被罚2万元；

时任中信银行义乌分行行长赵榄，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万元。