央行武汉分行携手公安部严打电诈、境外赌博、洗钱等
金融时报吴海峰2020/8/7 11:37:35

今年6月以来,人行武汉分行营管部以账户管理为抓手,在武汉市开展“账户管理规范年”活动,从源头甄别、管控非法资金载体,切断非法资金交易链条,携手公安部门对电信网络诈骗、境外赌博、涉黑涉恶和洗钱等犯罪行为形成有力打击和威慑。

在人行武汉分行营管部的组织下,武汉市39家银行机构签订了《武汉市防范银行结算账户风险承诺书》,对各层级相关管理和业务人员开展培训,增强全员风险意识和合规意识,提高账户规范管理水平。该营管部努力推动信息共享,建立了各银行机构之间嫌疑账户信息共享机制,让犯罪分子“无户可开”;与武汉市公安局共商涉案信息共享合作,在高效方便地为警方提供账户协查的同时,对银行进行涉案账户数量排名、对管理人员实行倒查追责;对各银行执行开户管理制度情况进行窗口暗访,并约谈银行机构负责人反馈情况。

活动开展以来,银行机构账户风险防范意识明显提高,加强了对符合账户风险特征可疑情况的分析研判,大胆对可疑开户行为说“不”,形成“银行机构人人参与、账户风险共防共治”的良好格局。今年6月,武汉市辖内银行机构上报账户风险信息33条。截至6月末,武汉市银行机构共享公安机关涉案账户1205条、关联企业信息2435条。


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