超6亿条个人信息被倒卖!犯罪分子通过虚拟货币洗钱
扬子晚报2021/1/26 9:22:14

丹阳市公安局称,在“净网2020”专项行动,丹阳市公安局网安大队会同丹阳荆林、导墅、开发区等10多个派出所,经过半年多时间的缜密侦查,成功侦破一起公安部督办的侵犯公民个人信息案。

经查,这一“灰色产业链”涉及湖北、重庆、河北等10多个省市,警方抓获犯罪嫌疑人30名,查扣涉案资金130余万元,查获各类公民个人信息6亿余条。

2020年5月,丹阳市公安局网安大队推进“净网2020”专项行动,在网上巡查时,发现有一专门利用境外Telegram聊天软件,贩卖公民个人信息的犯罪团伙,且资金大多通过“区块链”虚拟货币,进行收付款的犯罪线索。这一团伙贩卖公民信息数量巨大,且贩卖信息中包含数据种类繁多,涉及公民的姓名、身份证号、联系方式、家庭住址、银行流水等众多信息。

由于该案件侵犯对象广,犯罪嫌疑人摒弃传统的网络通讯工具和银行卡转账的收付款方式,采用境外聊天工具和区块链虚拟货币作案。由于其犯罪手段新颖,社会危害极其严重,该案被公安部挂牌督办。

为了打击侵公犯罪的嚣张气焰,丹阳市公安局立即组织精干警力,成立专案组展开侦查工作。

经过深入的侦查研判,专案组民警最终锁定了江苏徐州籍的犯罪嫌疑人李某某以及范某某,并顺藤摸瓜掌握了涉案的30余名犯罪嫌疑人。其中,犯罪嫌疑人王某胜组织犯罪嫌疑人赵某新、王某超等人搭建虚假网贷平台,非法获取公民个人信息,并利用购买或者非法获取的公民信息进行诈骗,受害群众达200余人。

“去年5月至11月,专案组陆续赴湖北、重庆、河北、深圳等18余省市区,将涉案的30名犯罪嫌疑人一一抓获归案。”办案民警告诉记者,经查,团伙中涉嫌侵犯公民个人信息罪的30名犯罪嫌疑人,共贩卖公民个人信息6亿余条,违法所得800余万元。

并且,同时涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人王某圣、王某超、赵某新还供述,他们利用架设的虚假“蚂蚁金融”网贷平台和公民个人信息,对200余名受害人进行诈骗,诈骗金额达20余万元。

至此,一条源头收集贩卖公民信息、中介倒卖公民信息、底层购买信息电销、诈骗分子购买信息进行诈骗的全链条犯罪团伙,被丹阳市警方成功摧毁。目前,案件还在进一步侦办中。

2021第四届中国金融科技发展大会将于5月27日-28日在重庆举行,央行、国家金融科技认证中心、公安一所、网联、工行、腾讯、清华大学、廊坊银行、重庆农商行、包头农商行等嘉宾将带来精彩分享,详情见大会专栏:https://m.mpaypass.com.cn/activity/FTDC2021/


展开全文
相关阅读
资讯查询取消