粤港澳大湾区反洗钱论坛召开 推动优化境内外反洗钱合作机制
中证网齐金钊2021/11/29 10:43:03

日前,粤港澳大湾区反洗钱论坛在深圳、香港、澳门三地同时召开,旨在搭建粤港澳三地间的桥梁纽带,推动优化反洗钱合作和信息交流机制,共同维护金融系统安全。论坛还采用会场间联动方式连线北京会场。此次论坛由中国平安主办,广发银行协办。

本次论坛从粤港澳三地实际出发,结合前沿理论研究,探讨大湾区洗钱风险管理应用和实践,主题涵盖“粤港澳大湾区发展、反洗钱形势与合作”“粤港澳大湾区洗钱风险管理实践”“金融科技与监管科技应用”“大湾区反洗钱基础环境建设”等四大模块。与会人员共同探讨大湾区反洗钱监管未来发展趋势,以及在全新的金融大环境下,反洗钱工作所面临的机遇与挑战。

据悉,此前粤港澳三地监管交流主要依托金融合作例会、反洗钱交流研讨会等平台。中国人民银行广州分行通过建立粤澳跨境洗钱风险监测合作机制、持续推进粤澳反洗钱监管合作和信息交流机制建设、开展粤澳洗钱风险对碰分析务实合作,如与澳门金融管理局、澳门金融情报办公室联合开展跨境创新型金融产品洗钱风险评估,有序推进“跨境理财通”业务的联合风险评估,切实提高大湾区防控跨境洗钱风险的针对性和实效性。

平安集团合规负责人兼首席风险官张小璐表示,公司在推动业务稳健发展的同时,始终坚持守正创新,将“强合规、控风险”摆在重要位置,紧跟监管指导方向。公司希望带好头,持续探索综合金融集团洗钱风险管理的最佳实践,以实际行动支持大湾区反洗钱合作交流。

据介绍,中国平安通过与监管部门的持续沟通,积极配合与监管同行,不断探索完善自身反洗钱管理架构和反洗钱管理策略,为提升大湾区反洗钱工作的有效性贡献力量。2021年,平安集团与中国人民银行深圳中心支行共同合作,依照国内外最新理论,结合大湾区防范金融风险工作任务,积极探索完善洗钱风险评估机制,探索出适合金控集团洗钱风险评估的方法论及流程,涵盖境内外专业公司的各项业务活动。

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