华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对智能化支付交易风控体系建设项目征集意向供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称

华夏银行智能化支付交易风控体系建设项目。

二、采购内容简介（以最终邀请文件为准）

本项目拟整合和借鉴行业领先的线上真实交易场景判断及反欺诈实践经验，对线上各类支付场景的交易风险进行“事前、事中、事后”的智能化防控和运营，包括基于行内外数据整合后的高风险排查、反欺诈规则模型开发、策略制定以及风险持续运营等内容，助力构建完备的智能化线上风险防控体系。具体包括：

1、协助采购人设计事前商户风险评估体系设计，包括商户批量注册风险、地域风险、行业风险、名称模式风险、历史关联注册风险等类型的商户恶意注册风险类型的精准识别方案等。

2、负责建立事中商户交易风控模型：针对赌博、诈骗、刷单、套现、洗钱等五大类收单场景下主要的商户风险类型建立对应的交易风控模型，并配合采购人将模型在相应平台上落地部署。

3、设计事中商户负面舆情监控方案。支持商户名称、企业名称以及品牌名称为关键词的监控方案配置，实现持续经营、欺诈、传销、非法集资、非法经营、黄赌毒、交易纠纷以及其他违法犯罪风险的舆情监控方案并编写实施路径和业务需求书。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）意向供应商资质要求

1．依法注册成立，具有独立运作能力，能够独立承担法律责任。

2．遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年在经营活动中无重大违法、违规、违约或不良记录，且财务状况良好。

3．注册资本达到1000万元人民币（含）以上。

4．愿意且有能力为采购人提供服务，并接受采购人监督管理。

5．无不履行社会责任而被通报的情况。

6．在国有银行、全国性股份制商业银行有2个（含）以上同类项目实施经验。

（二）提交材料内容

1．未实施“三证合一”的，提交加盖公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“三证合一”的，提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照复印件。此项材料要求为PDF格式文件。

2．加盖公章的授权委托书（详见附件1）。此项材料要求为PDF格式文件。

3．近3年在经营活动中没有重大违法违规违约记录的书面声明并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

4．在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截屏并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

5．国有银行或全国性股份制商业银行相关案例的入围（中标）合同扫描件（包括但不限于合同首页、盖章页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

6．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表。标*字段必填，特别是近三年财务状况。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。

7．加盖公章的声明书（详见附件3）。此项材料要求为PDF格式文件。

（三）提交材料要求

请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+智能化支付交易风控体系建设项目。

1．提交材料须按要求版本提供。未按要求提供、提供不全、要求加盖公章但未加盖的，采购人将拒绝其报名。

2．供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担由此可能引发的法律责任和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后项目的报名资格。

（四）其它

1．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》登记的联系人邮箱发出正式邀请。采购时间及地点以邀请文件通知为准。

2．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

3．采购人视收到的相关材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。

四、公告发布渠道

本次征集公告在华夏银行官网、金采网、中国采购与招标网发布。

五、供应商征集联系事项

采购人：华夏银行股份有限公司

联系方式：张先生010-85238083张女士010-85237160

邮箱地址：hxbjczx3 hxb.com.cn

征集期：2022年9月20日-2022年9月26日