近期，上海黄浦警方在办理一起电信诈骗案件时，发现被骗赃款以POS机的方式转入了多个个人账户。随着调查深入，警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首，专门POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链。调查显示，该犯罪团伙分工明确，专门有人招募人员办理银行卡和POS机，也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的人员。

今年7月至8月，上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地，开展两轮集中收网，抓获犯罪嫌疑人111名，扣押手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台。一百多名犯罪嫌疑人中，包括明知为诈骗洗钱，还是帮助办理银行卡和POS机的人员。

警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过，已串并涉及多地案件1450余起，涉及资金人民币9600余万元。目前，相关案件正在进一步侦办中。