我行因业务发展的需要，拟进行线上反欺诈、黑名单系统建设，现诚邀具有线上反欺诈、黑名单管理相关产品且经验丰富的供应商报名交流。

一、主要涉及以下内容（包括但不限于）

（一）提供线上反欺诈、黑名单系统建设全流程咨询服务；

（二）分享供应商成功实施案例；

（三）线上反欺诈通过大数据风险模型、复杂监控规则等，实现对各类交易的实时风险精准识别，并在交易过程中进行风险特征分析及风险预警，同时能对预警的风险交易进行直接干预。在风险控制领域具备从事前、事中、事后各阶段进行风险侦测、识别和处理的能力；

（四）黑名单

1、系统涵盖道琼斯渠道名单、电信诈骗渠道名单、境外银行卡渠道名单、外部第三方名单以及行内各类自定义名单；

2、灵活对接行内各个渠道，实现标准化、模块化的对接模式；

3、支持多业务系统大批量数据实时筛查；

4、具备对可疑交易进行事前拦截、事中监控、事后回溯机制；

5、支持对黑名单拦截的数据统计分析报表等。

二、供应商要求

报名交流供应商应须具备企业级反欺诈、黑名单系统的建设能力，拥有完全自主产权的产品体系，同时具有不少于3个金融业的实施案例，系统能够根据我行的具体要求进行定制化改造。

（一）具有独立法人资格，并有能力提供后续项目开展所需的招标内容及服务的企业。

（二）公司资质优良，近三年信誉、财务状况良好。

（三）与我行无不良合作史，无社会不良记录。

（四）报名参与交流的公司必须为原厂商，产品必须拥有自主知识产权。

三、报名须知

（一）满足以上其一即可进行报名交流。

（二）报名截止时间：2023年2月15日17:00。

（三）报名材料（以下材料须加盖公章）：

1. 营业执照扫描件（未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件）；

2. 近两年经审计的财务报告；

3. 最近三个月的税收证明材料；

4. 最近三个月的社会保障资金证明材料；

5. 2021年以来的案例清单及合同扫描件，要求合同扫描件能准确体现提供线上反欺诈、黑名单相关服务。如主合同不能体现，可提供工作说明书等扫描件，并在扫描件上进行重点标注。

（四）报名方式：邮件报名（邮件主题：绵阳市商业银行线上反欺诈、黑名单系统公开交流报名+单位名称）。

1. 只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料；

2. 报名邮件中需有负责本次项目的联系人及联系方式。

（五）联系人信息

1. 联系人：吴老师

2. 联系电话：0816-2537633

3. 联系邮箱：wuhx0278 mycc-bank.com

4. 地址：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号绵阳市商业银行总行大楼801室

（六）说明：征集结论不发布通知或公告，结论仅作为拟邀请供应商的参考依据。

2023年2月1日