2023年6月12日，迪拜法院针对一起涉及30名成员的犯罪团伙以及七家公司的在线诈骗案作出判决，认定其在对个人和公司的网络骗局中洗钱及挪用共计3200万阿联酋迪拉姆。

这个由30名成员组成的团伙被合计判处96年的监禁，服刑结束后，他们将被驱逐出境。法院命令被告人共同支付超过3200万阿联酋迪拉姆的罚金。

法院同时下令没收在犯罪过程中使用的电脑和电话，并对涉案的七家公司总计处以70万阿联酋迪拉姆的罚金。法院还有权没收被告的资金或财产以支付罚金。

此前，这30名个人和7家公司被迪拜公诉机关以洗钱和实施3200万阿联酋迪拉姆的网络诈骗罪名移交给迪拜法院的洗钱法庭。

公共基金检察长兼高级检察官伊斯梅尔·马达尼律师指出，这个犯罪团伙通过向受害者发送11.8万封冒充银行和金融机构的网络钓鱼邮件，欺骗受害者将资金转入被告的账户。被告随后将这些资金兑现或转移至其他账户，而其他被告则通过购买二手车来掩盖资金的非法来源。

伊斯梅尔·马达尼参赞进一步强调，阿联酋当局正在全力打击此类犯罪活动，对抗洗钱、网络犯罪以及可能对国民经济产生潜在负面影响的诈骗。他还赞扬了各相关部门在应对这类犯罪和维护法治上的协同努力。