为进一步推动打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动在江苏深入开展，6月8日，人民银行南京分行组织召开江苏省反洗钱联席会议暨打击治理洗钱犯罪工作推进会，对2023年打击治理洗钱违法犯罪专项工作进行总体部署。人民银行南京分行党委委员、副行长贾拓出席会议并讲话。江苏省公安厅、省纪委监委、省法院、省检察院等单位负责同志逐一发言。

会议通报了2022年全省打击治理洗钱违法犯罪工作情况，充分肯定了各成员单位围绕打击治理洗钱犯罪三年专项行动的中心任务，明确目标、优化流程、各司其责、通力协作所取得的显著成效。江苏省公安厅经侦总队总队长苟雪通报了2022年全省公安机关打击治理洗钱违法犯罪工作情况，并就今年洗钱犯罪查处工作提出三点要求：

一是要提高政治站位，全力攻坚突破。公安机关要进一步统一思想认识，全力以赴推动对洗钱犯罪活动的打击治理，确保今年打击洗钱犯罪的量和质上均有进一步提升；

二是要强化研判打击，尽快取得实效。经侦总队将进一步加强案件统筹，充分发挥经侦数据研判优势，着力打响一批质量高、效果好、声势足的重大案件；

三是要高效协作联动，提升打击合力。各地公安机关要不断深化与人民银行等部门的协作配合，凝聚各方合力提升打击洗钱犯罪工作质效。

江苏省纪委监委第八审查调查室副主任胡翔分析了当前洗钱犯罪特别是涉贪腐洗钱犯罪的形势，并从四方面对下一步预防惩治贪污贿赂洗钱犯罪提出了要求：

一是要加强一案双查，在查办贪腐类案件时，发现涉嫌洗钱犯罪线索的，及时移交公安机关；

二是要进一步增强部门合力，充分利用各部门间的情报为固定上游贪污贿赂犯罪及下游洗钱犯罪证据夯实基础；

三是要推动反洗钱领域综合治理，监察机关在办案中发现金融机构存在行政违法行为或管理漏洞、风险隐患的，要及时向反洗钱、金融监管部门通报；

四是要查案和促改齐抓共管，督促案发单位解决深层次问题、健全预防和打击洗钱犯罪的长效管理机制。

江苏省法院刑二庭庭长叶巍通报了江苏省法院系统近几年打击治理洗钱工作开展情况，并要求省内各级法院从四方面认真落实本次会议要求，推动三年专项行动取得预期效果：

一是要强化对下指导，统筹推进全省法院洗钱犯罪案件审判工作，确保依法从快审理洗钱案件；

二是要强化协作配合，配合各成员单位共同抓好反洗钱线索挖掘、移送等各项工作,及时协调解决案件管辖、程序衔接等方面问题；

三是要强化法治宣传，选取典型案例开展“以案释法”，结合“法官进网格”活动加强反洗钱宣传，为三年专项行动营造良好社会氛围；

四是要强化综合治理，认真分析梳理案件审理中发现的社会综合治理疏漏和隐患，及时向有关部门提出司法建议，切实推进齐抓共管、源头治理。

江苏省检察院第四检察部主任孙勇通报了2022年全省检察院洗钱案件公诉情况，并对全省各级检察院提出工作要求：

一是要进一步加强反洗钱工作力度，在确保无无罪案件、无撤回起诉的前提下，依法从严追诉洗钱犯罪；

二是要全面协同发力，主动加强与人行、监委、公安、法院等部门的联络沟通，持续提升反洗钱工作合力；

三是要持续打造典型案事例，积极挖掘、培育、打造优秀典型案例，充分发挥案例的指引作用，促进全省洗钱案件办理数量、质效双提升；

四是要深化源头治理，对办案中发现的社会管理漏洞等，通过制发风险提示函、检察建议等促进诉源治理，实现治罪与治理并重。

江苏省国安厅、省税务局、南京海关、省银保监局、省证监局围绕本系统相关工作情况进行了交流发言和工作部署。

人民银行南京分行副行长贾拓在充分肯定2022年全省打击治理洗钱犯罪取得丰硕的成果的基础上，对我省打击治理洗钱违法犯罪专项工作中存在的问题以及当前反洗钱工作的形势进行了分析，并就下一阶段联席会议各成员单位进一步做好反洗钱工作以及进一步推进打击治理洗钱违法犯罪专项行动提出总体要求：

一是要强化统筹协调，推动三年专项行动走深走实。专项行动各成员单位要进一步提高政治站位，加强沟通协作，落实“一案双查”工作要求，同时要压实工作责任，加强对下级工作的管理和指导；

二是要发挥情报价值，提升洗钱犯罪打击效能。人民银行要进一步指导金融机构加强反洗钱资金监测，努力提高线索情报价值和成案率，为司法机关办案提供情报支持。各成员单位应继续加大对线索的挖掘和及时转化，共同提升洗钱犯罪打击质效；

三是要凝聚监管合力，健全风险为本监管体系。要强化人民银行、银保监局、证监局以及外汇管理局在反洗钱领域的监管协作，分行业、分领域制定有针对性的监管政策。同时也要加强人民银行与特定非金融行业主管部门的监管合作，推动特定非金融行业义务机构提升履职认知和意识，逐步形成预防打击洗钱犯罪的工作屏障和监管合力。

四是要压实工作责任，谋求全省反洗钱履职新成果。各成员单位要明确工作重点，研究案件办理难点，打通工作堵点，总结案件亮点，加强对外宣传，共同推动打击治理洗钱违法犯罪工作再上新台阶。

会议对全省2023年深入推进打击治理洗钱违法犯罪工作提出了工作要求：

一是要进一步增强打击治理力度，实现打击洗钱犯罪与打击上游犯罪之间风险匹配；

二是要进一步提升基层工作合力，解决专项行动开展地域不平衡问题；

三是要进一步提升行动综合质效，提升复杂洗钱行为的治理效果；

四是要进一步加强联动协调，凝聚专项行动各部门工作合力。

人民银行南京分行要以此次会议为契机，会同省公安厅继续发挥好打击治理洗钱违法犯罪三年专项工作牵头职能，进一步组织指导金融机构做好反洗钱资金监测，扎实做好行政执法与刑事司法的双向衔接，深入推进打击治理洗钱领域违法犯罪各项工作，为维护江苏经济金融安全和稳定做出应有贡献。

江苏省公安厅、省纪委监委、省法院、省检察院、省国安厅、南京海关、省税务局、省银保监局、省证监局等打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动领导小组成员单位，省民政厅、省司法厅、省财政厅、省住建厅、省商务厅、省市场监管局、省广电局、省地方金融监管局等联席会议成员单位以及部分金融机构的相关负责同志参加会议。人民银行各市中心支行及各市相关联席会议成员单位通过远程视频的方式参加会议。