支付宝7项违规被罚没超30.62亿元,涉支付、反诈、反洗钱、消保等违规
移动支付网 2023/7/7 22:12:55

7月7日,中国人民银行公布的行政处罚信息显示,支付宝(中国)网络技术有限公司(简称“支付宝”)因违反支付、清算、反诈、反洗钱、消保等管理规定,被警告,没收违法所得83091.414113万元,罚款223115.389033万元。具体违法行为类型为:

1.违反支付账户管理规定;
2.违反清算管理规定;
3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;
4.未按规定履行客户身份识别义务;
5.与身份不明的客户进行交易;
6.违反消费者金融信息保护管理规定;
7.违反金融消费者权益保护管理规定。

与此同时,时任支付宝总经理、支付宝支付收单服务部总经理、支付宝副总经理、支付宝中台运营部总经理等4名相关责任人均被处罚。

值得一提的是,蚂蚁科技集团股份有限公司因违反对公司治理的相关规定、违反关联交易管理规定,被罚款1.75亿元。

杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)因违反对资本实力的相关规定、违反对公司治理的相关规定,分别被罚款2500万元。


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