山东:加强银行卡“资金链”治理,对各类涉银行卡突出犯罪开展全链条打击
2023/7/10 14:57:23

为维护金融秩序和金融安全,加强金融支付领域源头治理,山东省公安厅决定在全省组织开展涉银行卡犯罪“清源”专题打击行动。

山东省公安厅要求全省公安机关聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等突出问题,加强银行卡“资金链”治理,对各类涉银行卡突出犯罪开展全链条打击,净化金融市场环境,以实际行动护航现代化强省建设。要按照从点到线、以线到面、由面到网、源头犯罪和下游犯罪同步打击的工作思路,对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击,构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征,构建标签化银行卡基础数据库,搭建不同犯罪场景的犯罪模型,服务一线实战,全面提升打防金融犯罪的能力和水平。

据了解,“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为,对相关信息链、资金链、技术链、人员链等各个环节开展研判分析,实施全链条、全覆盖打击,铲除各类衍生犯罪及其滋生土壤。

山东公安机关将加强与金融监管部门、大型金融机构的协调配合,多渠道获取案件线索,有重点地开展分析研判;围绕提高线索质量,加强线索梳理研判,探索建立一整套涉及基础数据分类、数据查询、资金分析、银行卡标签化、案件线索串并等内容的运转顺畅、行之有效的线索孵化机制,确保线索能发现、可落地、有战果。打破警种界限,搭建经侦、治安、法制、刑侦等警种的新融合模式,真正形成具有相辅相成、相互拉动特点的作战单元,高效打击金融支付领域各类刑事犯罪。针对疑难大要案件,将采取提级管辖、指定管辖、多警联动等方式,集中力量破案攻坚。全省公安机关将开展各类涉银行卡复杂案件研究,加强对涉虚拟币、数字人民币、游戏卡、购物卡、黑灰产等关联性犯罪的研究,及时掌握新犯罪形态,发现规律性特征,探索有效打击新路径,实现打击效果最大化。

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