编者按：近日，新加坡50亿洗钱大案备受关注，其中10名福建原籍人员，伪造文件、洗黑钱等一系列关键词吸引了国内很多人的关注。许多跨境收款项目都会在境外伪造交易背景，可能涉嫌参与洗钱。其中，涉案的金融机构就包括了花旗银行，也就是很多跨境收款企业的开户行。此外，目前许多跨境收款企业均在新加坡申请了相关支付牌照，如果涉案也可能进一步受到监管。新加坡金管局还表示，可能会扣押更多资产、冻结银行户头和颁发禁止处置令。

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10人因涉嫌伪造文件、洗黑钱等罪名，在新加坡落网后被控；新加坡媒体引述消息称，该国警方在行动前，曾和中国大使馆沟通。

根据“8视界新闻网”报导，早前有消息传出，涉案者可能包括原籍中国福建人，他们透过非法途径将大量资金转入花旗银行户头，有关资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。

报导指，新加坡警方早在三个月前开始秘密调查，并派出过百名警力参与此次行动。

报导也引述消息透露，新加坡警方商业事务局在展开行动前，曾与中国大使馆和中国驻新加坡国合局人员进行沟通。

新加坡警方在上述行动中，起获包括外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。

此外，警方也针对94个资产和50辆豪车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新元（逾27亿7千多万令吉），以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头，里头总计余额超过1亿1000万新元（逾3亿7千多万令吉）。

新国警方也针对94个资产和50辆豪车发出禁止处置令。

豪宅豪车惊人巨额现款

苏海进（40岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。

苏文强（31岁，柬埔寨籍）

他在植物园一带鲁易士路（Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

新加坡警方也起获超过250个名牌包和名表，充公名表。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。

两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方起获超过760万元现金和外币，并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。

王德海（34岁，塞浦路斯籍）

他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。

万水明（42岁，土耳其籍）

他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万元和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。

王宝森（31岁，中国籍）

他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。

苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）

苏剑锋在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过140万元现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备和两块金条，并对估价超过1.2亿元的13个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过2000万元和其他外币。另一人也助查。

陈清远（33岁，柬埔寨籍）

他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备，并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。

警方起获超过670万元现金及其他外币、60个名贵包和名表、20多件珠宝、50多个电子设备，并对估价超过2.27亿元的29个房地产和15辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头，总余额超过280万元。（部分人名译音）

对此，新加坡金管局表示:不容忍滥用金融系谁行非法活动。新加坡金融管理局发布公告，表明不愈容忍金融体系被滥用来进行非法活勤。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在谁行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。警方调查还在谁行中，其可能会扣押更多资产、冻结银行户头和颁发禁止处置令。