近日，国家外汇管理局浙江省分局对浙江泰隆商业银行股份有限公司开出一张罚单，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理贸易结汇业务。国家外汇管理局浙江省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条对浙江泰隆商业银行股份有限公司没收违法所得18.051299万元，处100万元人民币罚款。

值得一提的是，浙江泰隆商业银行股份有限公司还是亚马逊PSPP（支付服务商计划）名单中的成员，为跨境卖家提供跨境收款服务。

相关法规：

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。