公安端掉一个“跑分”洗钱团伙,涉案超100万
近日,邹平公安成功打掉一电诈“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,查获作案手机20余部,涉案金额100余万元。
据悉,邹平市公安局刑侦大队反诈中队民警在工作中发现,辖区一男子名下有张银行卡有大量异常交易,经常有钱汇入,但当天就分多次在自助取款机取现、转存。民警敏锐地意识到,这是一张为电信诈骗洗钱、取现的银行卡。
民警立即查明该男子身份,了解得知其银行卡已出借给他人。针对这一线索,反诈中队立刻成立专班开展相关破案工作,并很快锁定了犯罪团伙的藏匿地点。办案民警辗转多地,在当地警力协助下,成功打掉了这一为电信诈骗洗钱、跑分团伙,破案20余起,查控涉案资金100余万元。
经审讯,以隋某、吴某为首的电诈洗钱、跑分团伙,自2023年12月以来,从邹平及周边市县区境内,以高额报酬为诱饵,招揽多名银行卡主出借银行卡接收犯罪资金,犯罪分子将犯罪资金转入后,在第一时间使用手机银行进行转出或到ATM取现,以达到帮助犯罪分子洗钱、躲避公安机关侦查的目的。团伙8人对该犯罪行为供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。
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