一名女子涉嫌从63亿美元比特币欺诈案中洗钱
移动支付网 2024/1/30 11:26:35

据路透社报道,在伦敦审判中,一名女子被指控涉嫌将比特币兑换成现金和财产,协助洗钱,以掩盖一起在中国发生的涉及63亿美元的欺诈案的赃款流向。

该女子被指控帮助隐藏据称在2014年至2017年之间从将近13万名中国投资者身上窃取的钱款的来源。

这位44岁的女子Wen Jian否认三项洗钱指控,检方在伦敦南沃克皇冠法院并未指控她参与基础欺诈行为。

检方律师Gillian Jones表示,该欺诈行为是由Zhang Yadi(真名Qian Zhimin)策划的,并被指控为涉及洗钱的受益人。

Jones表示,由于中国当局开始调查该计划,Qian于2017年以假身份逃到英国。

Jones补充说,与该计划有关的个人已在中国被捕,但Qian仍然在逃,没有任何钱款被返还给投资者。

陪审团被告知,Qian将Wen作为“前线人员”来帮助掩盖被窃取的资金来源,这些资金已被用于购买比特币,以将赃款移出中国。

Jones告诉陪审团,当Qian于2017年抵达伦敦时,她需要将比特币兑换成现金或“房产、珠宝或其他高价值物品”。

检方表示Wen并不否认处理比特币。Jones告诉陪审团,陪审团需要考虑的问题是Wen是否知道或怀疑比特币是犯罪所得。


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