据外媒报道，俄罗斯央行在周三发布一系列警告后，因从事所谓的高风险业务，俄罗斯央行已吊销Qiwi银行的银行牌照，此举导致其在莫斯科上市的股票暴跌50%。在吊销Qiwi的银行牌照后，用户被禁止从其系统钱包中进行充值和提取资金，其Contact支付系统也已停止运行。

央行表示，存款人将返还资金余额100%的存款，但不超过140万卢布；这笔钱将由DIA集团公司支付。存款保险机构将于2024年3月6日之前开始向储户付款。

Qiwi成立于2007年，由OSMP和E-port合并而成。2024年1月，包括Qiwi银行在内的Qiwi集团进行业务重组，将俄罗斯资产出售给Qiwi Andrey Protopopov负责人所属的香港公司Fusion Factor Fintech Limited。交易金额估计为237.5亿卢布。除了Qiwi Bank之外，Qiwi的俄罗斯资产还包括QIWI Wallet、Contact、ROWI集团公司、Taxi Aggregator、IntellectMoney和许多其他项目。

Qiwi银行在俄罗斯银行体系中排名第89位。监管机构怀疑该银行进行有利于加密货币兑换商和非法在线赌场的非法交易。

据了解，俄罗斯央行去年曾五次对Qiwi采取监管行动，俄罗斯央行称该银行违反了监管银行活动的联邦法律。

俄罗斯央行表示，Qiwi银行系统性违反了反洗钱和恐怖主义融资立法的要求。尽管收到警告和限制措施，Qiwi并未采取任何措施降低其活动风险，而是继续在个人与非法在线赌场、加密货币兑换商、博彩公司等影子企业之间进行交易。

据悉，Qiwi是俄罗斯最大的网络支付平台，该公司的QIWI Wallet电子支付系统类似俄罗斯的“支付宝”，Qiwi在欧洲、亚洲和美洲的20多个国家开展业务，拥有2700万活跃用户。