农行“迟报业内案件”被罚50万,一员工被终身禁业
移动支付网 木子剑2024/3/11 10:13:38

3月7日,国家金融监督管理总局本溪监管分局发布的行政处罚信息显示,农行本溪分行存在“内控制度执行不到位”“业内案件迟报”等主要违法违规事实,被罚款50万元。

同时,行内多人被罚。其中,时任农行本溪分行桓仁县支行个人金融部经理李军因“经法院判决犯诈骗罪”、“对内控制度执行不到位负有直接经办责任”,被终身禁止从事银行业工作;时任农行本溪分行内控与法律合规部督导员黎振书因“对李军案件业内案件迟报的违法违规行为负有直接管理责任”,被警告;时任农行本溪分行桓仁城区支行行长武鹏因“违规出借账户为他人过渡资金”,被警告。

据《银行科技研究社》了解,此前也有银行人员涉及诈骗的罚单,相关人员基本被禁业。

比如2023年12月27日,国家金融监督管理总局平凉监管分局发布的行政处罚信息显示,由于“实施信用卡诈骗”等违法违规事实,中国银行平凉分行、时任中国银行平凉分行二天门支行副行长王宇仁被处罚,前者被罚款20万元,后者被禁止从事银行业工作6年。

2022年10月27日,原本溪银保监分局发布的行政处罚信息显示,王茜因冒用他人身份进行信用卡诈骗,被终身禁止从事银行业工作。

2020年12月30日,原河池银保监分局发布的行政处罚信息显示,陆文蔺因非法利用他人身份信息违规办理信用卡并大额透支,犯信用卡诈骗罪,被终身禁止从事银行业工作。


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