中国驻荷兰大使馆:高度警惕“换汇”诈骗
据中国驻荷兰大使馆网站消息,近期,多名中国公民反映遭遇“换汇”诈骗。诈骗分子通过微信群散布信息,自称专业换汇中介,或出于自身需要急需换汇,承诺以较高汇率进行交易。诈骗分子有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任,之后假意达成协议,要求受害人先行支付钱款,在骗取钱财后将受害人删除拉黑;有的伪造银行汇款记录和支票等支付凭证进行诈骗;还有的先向受害人账户汇入非法款项,导致其银行账户被警方冻结调查。
驻荷兰使馆提醒:私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务,违反中荷两国法律,达到一定数额,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。如有换汇需求,应通过银行等正规渠道办理,切勿贪图小利,轻信各种“优惠换汇”信息,通过短视频平台、微信等各类网络平台的换汇中介进行换汇。如不幸被骗,请及时向荷警方报案,并注意收集和保留诈骗嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据,以帮助荷执法部门破案和推进后续法律程序。如被骗款项系通过中国内地银行转账,还可拨打国内户籍所在地110报警电话或通过国内亲友向警方求助。
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