为加强全省金融机构反洗钱监测分析能力建设，助力打击洗钱违法犯罪三年专项行动，5月22日，人民银行江苏省分行在南京召开江苏省反洗钱监测分析工作会议暨“十佳案例”表彰会，全面部署2024年反洗钱监测分析工作任务。江苏省公安厅、江苏省国安厅相关负责人到会指导，中国人民银行江苏省分行党委委员、副行长贾拓出席会议并讲话。江苏省各省级银行业机构，苏州市、无锡市、常州市、南通市银行机构一级分支机构分管反洗钱工作的单位负责同志及部门负责人，部分省级证券机构、保险机构、支付机构分管反洗钱工作的单位负责同志及部门负责人在主会场参会，人民银行各市分行分管反洗钱工作的单位负责同志以及各地市法人反洗钱义务机构在分会场参会。

会上对工商银行江苏省分行报送的证券洗钱可疑交易案例，中国银行江苏省分行报送的非法吸收公众存款洗钱可疑交易案例，农业银行江苏省分行报送的走私洗钱可疑交易案例，建设银行江苏省分行报送的网络赌博可疑交易案例，平安银行南京分行报送的贷款诈骗洗钱可疑交易案例，省联社、丹阳农商行报送的伪造金融票证自洗钱可疑交易案例，招商银行无锡分行、交通银行江苏省分行、宁波银行苏州分行报送的非法经营地下钱庄可疑交易案例，江苏银行报送的毒品犯罪可疑交易案例等十佳案例进行了表彰。工商银行江苏省分行、平安银行南京分行、招商银行无锡分行、省联社四家机构结合自身工作情况，在加强机制建设、优化监测模型、挖掘洗钱案件线索、加强人力投入等方面做了经验交流。

人民银行江苏省分行贾拓副行长在充分肯定2023年工作成绩的基础上，就提高资金监测分析工作重要性认识、加强反洗钱监测分析能力建设、强化重点领域专项监测、优化人员队伍建设培养等方面进行了重点部署。要求全省金融机构结合打击治理洗钱犯罪三年专项行动，积极开展机构洗钱风险评估，加强反洗钱数据治理，在进一步优化监测模型的基础上，拓宽分析思路，强化尽职调查，理清可疑交易资金流向，提升可疑交易报告质量，为侦查机关办案提供及时、持续、可靠的反洗钱情报支撑。

人民银行江苏省分行将以此次会议为契机，进一步组织指导金融机构做好常态化资金监测，同时不断强化反洗钱行政主管部门与公检法等外部执法机构的职能合作，扎实做好行政执法与刑事司法的双向衔接，为全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划的圆满收官和经济社会的平稳发展做出贡献。