西安通报2023年打击电信网络诈骗案件情况:返还涉案资金超亿
移动支付网 2024/5/20 18:02:47

近日,西安市公安局召开新闻发布会,通报2023年打击电信网络诈骗案件情况,包括利用POS机洗钱等典型案例。2023年,西安公安会同社会各方力量打击电信网络诈骗案件。其中,集中斩断一批收贩卡黑灰产链条,抓获收贩“两卡”嫌疑人16872名,返还涉案资金1.08亿元。

腐蚀银行工作人员办POS机洗钱,16人落网

近日,西安市公安局雁塔公安成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙。

经查,该洗钱团伙组织分工明确,嫌疑人肖某作为团伙头目,伙同4名骨干成员,先后在福建、海南、江苏等地发展下线。表面上这些人在经营生意,实则利用大额POS机和银行卡的方式,对涉诈资金进行“跑分”洗钱。

所谓“跑分”,本质上就是通过银行卡、POS机或者微信、支付宝收款码,为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行为。

经查,从2023年11月起,嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4张个体工商营业执照,并在多个银行办理了10余个POS机。

为取得POS机,嫌疑人向银行工作人员提供好处费、送烟酒礼品等,而银行工作人员违规操作。办理好POS机后,肖某会联系外地“跑分车队”,通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。

目前,包括银行工作人员在内,警方已抓获犯罪嫌疑人16人,刑事拘留9人,批准逮捕8人,通过深挖案件已关联多省份300余起案件,查证涉案资金2.2亿元,冻结涉案赃款398.2万元,查扣嫌疑人非法获利现金66万元,查扣用涉案资金购买的汽车一辆(价值20余万元),目前案件还在进一步侦办中。

警方提示,当前,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机,或者帮助虚拟币交易等,谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,受到法律制裁,最终害人害己。


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