因无证开展跨境汇款,新加坡将6人诉上法庭
9月5日,6人因“无证”进行跨境支付业务,被新加坡监管部门控诉上法庭,涉案总金额超过175万元(新元,下同)。
新加坡警察部队星期三(9月4日)发文告说,涉案的四男两女年龄介于28到47岁,他们被指在没有执照情况下,非法为不同的顾客群提供跨境汇款服务。这六起案件分别为:
- 一名33岁的女子被指在2020年5月至2020年12月31日期间,在没有执照的情况下,通过中国社媒平台提供汇款中国的服务。女子的家人在收到人民币后会帮忙把钱转给收款人,案子涉及的金额超过10万元。
- 一名37岁女子被指在2021年1月31日至2021年11月28日之间,为缅甸的外籍女佣提供非法跨境汇款服务,涉及的金额约为125万新元。
- 一名26岁男子被指无照提供汇往印度尼西亚的跨境资金转账服务。调查显示,男子从2022年5月1日至2022年10月10日,先后为外籍佣工提供超过19万元的跨境汇款服务。
- 一名38岁的男子被指为客工宿舍的工人提供跨境汇款服务。他在2021年8月至2023年9月期间,为建筑客工提供跨境汇款服务,协助他们把钱转交给孟加拉的家人,涉及的金额超过11万8000元。
- 警方今年5月12日在达豪施巷展开突击行动,发现一名46岁的男子为外籍女佣提供无照跨境汇款转账服务,收取超过3万4000元现金之后,将等额的斯里兰卡卢比转给斯里兰卡的收款人。
- 一名33岁的孟加拉男子向客工宿舍的客工非法提供跨境资金转账服务。调查显示,他在2020年10月15日至2022年10月17日期间为建筑客工提供服务,收取了客工的现金后,通过其在孟加拉的家人进行转账。他也被指把新元卖给宿舍客工,让他们将等值的孟加拉塔卡转到他在孟加拉bKash平台上的商业账户,涉及的总额超过6万5000元。
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