日前，全球最大的加密货币交易所币安透露，该交易所已经协助印度执法当局追踪链上加密货币流转并成功逮捕四名涉嫌博彩欺诈的犯罪嫌疑人。这个小团伙利用互联网宣传具有欺诈性质的博彩网站，吸引受害者进行网上投注和赌博游戏，犯罪分子还承诺可以帮助受害者轻松赚钱。

犯罪分子要求受害者使用加密货币进行投注，当然最终结果是博彩网站上的所有数据都是假的，充值的加密货币自然也是被完全侵吞。

随后犯罪分子再将加密货币转移到币安等多个加密货币交易所进行洗钱并兑换为法定货币，但使用币安本身需要提交法定材料进行身份认证。

印度金融犯罪调查局发出请求后币安也积极追踪相关链上加密货币的交易，最终发现有部分加密货币流入了币安某些账户的钱包。

币安向印度金融犯罪调查局提供了这些钱包所属用户的真实数据，执法机构轻松逮捕四名犯罪分子，该案件涉及价值4760万美元的加密货币。