欧亚反洗钱和反恐怖融资组织召开第四十一届全会及工作组会议
移动支付网 2024/12/10 15:59:37

2024年11月25日至29日,欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第四十一届全会及工作组会议在印度印多尔召开。人民银行派员参加会议。

会议讨论了内部治理、类型研究、技术援助和新一轮反洗钱评估等相关议题。

会议决定修订工作组职权文件,任命了新一届工作组联合主席,讨论了2025年预算安排和工作计划等相关文件,决定授予阿联酋观察员资格。

会议听取了印度金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱评估报告的相关情况,审议通过了塔吉克斯坦第六次后续评估报告,修订了欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第三轮反洗钱评估程序。

全会通过了《虚拟资产犯罪》等类型研究报告,听取了对成员国提供技术援助情况的报告。全会期间还举行了第11届欧亚反洗钱和反恐怖融资组织部门间最佳合作案例竞赛,中国反洗钱监测分析中心派员代表中国参赛并获奖。全会期间,人民银行代表还就法人洗钱风险评估、虚拟资产治理和数字人民币反洗钱等相关议题介绍了经验。

欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第四十二届全会将于2025年5月26日至30日在俄罗斯召开。


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