4月23日，美国国务院国际毒品与执法事务局（Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 简称 INL）宣布，依据跨国有组织犯罪奖励计划，悬赏最高400万美元，征集能促成李大仁（音译）被捕的线索。李大仁因协助东南亚多个诈骗中心洗钱，已被美国加州中区联邦法院判定洗钱罪成立并判刑，目前仍在逃。

李大仁拥有中、圣基茨和尼维斯双重国籍，曾在中、柬、阿联酋居住，承认合谋通过加密货币等方式，洗钱诈骗所得资金。他指使他人开设空壳公司及美国银行账户，监控受害者资金电汇，涉案资金达7360万美元，其中5980万美元来自空壳公司洗钱所得。

同期，美国司法部指控相关诈骗据点人员，查封诈骗相关Telegram频道及503个欺诈域名，财政部对相关诈骗集团及关联人员实施制裁。