智利司法机关对加密货币平台Plusspay展开立案调查，指控该平台及创始人协助跨国犯罪团伙“阿拉瓜列车”洗钱。6月13日警方突击其办公场所，检方已对创始人发布逮捕令，其疑似出境失联。

Plusspay主营比索与USDT、USDC稳定币兑换业务，通过BexGroup等多家关联企业归集资金，涉案可疑流水超8400万美元。该犯罪团伙多地分支共用这套加密资金通道洗白非法所得。

该平台2024年1月在智利金融市场委员会（CMF）登记，后登记资质被撤销。受调查影响，Plusspay已全面停业。平台发布声明否认涉黑及非法活动，称自身合规经营，将聘请律师举证自证清白，通过法律途径维护自身权益。

本次调查是智利打击“阿拉瓜列车”金融链条专项行动一环，司法机关正追查全部资金流向、追缴境外转移赃款，案件持续侦办。事件也引发行业对智利数字资产合规监管的讨论。