移动支付网讯：近日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布，对西联金融服务澳大利亚有限公司及其母公司西联公司启动专项调查，本次调查不涉及西联旗下其他关联主体。

此次调查源于监管机构的重大合规疑虑，认定西联汇款未能有效管控关联犯罪风险，存在金融合规管理漏洞。

据了解，AUSTRAC将重点核查西联汇款的反洗钱、反恐怖融资合规体系，核验相关机制能否精准识别、评估并压降洗钱及恐怖融资风险。同时，监管部门将审查其交易监控体系，核查系统是否可精准甄别各类洗钱模式，重点核查与儿童性剥削、恐怖融资相关的非法交易行为。

此外，本次调查还将全面评估西联的合规治理架构，重点核查其全球总部的决策机制，是否对澳大利亚子公司履行反洗钱、反恐怖融资法定合规义务造成不利影响。本次调查旨在督促企业补齐风控短板，防范金融体系被违法犯罪活动滥用。