移动支付网消息：巴基斯坦全国反洗钱和打击恐怖主义融资执行委员会第19次会议作出多项新规，将现金交易报告（CTR）门槛由200万卢比上调50%至300万卢比，适用于全部报送机构。

本次修订把巴基斯坦虚拟资产监管局纳入反洗钱法监管体系，落实虚拟资产领域反洗钱与反恐融资监管；同时将海盗行为新增为洗钱上游犯罪。

金融监管机构负责接收、分析现金与可疑交易报告，可调取交易资料并跨境共享情报。会议还提出运用人工智能技术，提升金融交易监测分析能力。